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下列不属于洗钱的过程()。
2024-01-17 05:42:16
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
下列不属于洗钱的过程()。
A.放置阶段
B.离析阶段
C.转移阶段
D.融合阶段
正确答案是C
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以下说法错误的是()。
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为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建