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金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
2024-01-17 05:42:14
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
A.规则为本方法
B.风险为本方法
C.合规与风险并重
D.风险测试方法
正确答案是B
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体现“内部控制优先”的要求不包括()
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下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()