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《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
2024-01-17 05:42:12
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
正确答案是A
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根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务
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金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度