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金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。
2024-01-17 05:42:11
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。
A.客户内码
B.客户账户
C.客户
D.客户反洗钱系统可疑案例
正确答案是C
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行所发生的大额