首页
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()。
2024-01-17 05:42:09
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
下列哪种情况出现时,可以不重新识别客户()。
A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.先前获得的客户身份资料存在疑点
D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。
正确答案是D
上一篇:
以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考因素的是()。
下一篇:
某国总统要求在某银行开立外币账户时,下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是。()