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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当()。
2024-01-17 05:42:03
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当()。
A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易
正确答案是B
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施
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金融机构判断该线索涉嫌犯罪,为及时有效地阻止和打击犯罪,应当及时以书面形式向()报告并同时报当地公安机关,以便协助公安机关开展侦