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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。
2024-01-17 05:42:02
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()。
A.三年
B.五年
C.十年
D.十五年
正确答案是B
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,高风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
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金融机构负责反洗钱工作的应当是()。