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当前我国反洗钱的被监管主体是()。
2024-01-17 05:42:01
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
当前我国反洗钱的被监管主体是()。
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.金融机构和特定非金融机构
D.金融机构和非金融机构
正确答案是C
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2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()。
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。