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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,中风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
2024-01-17 05:42:01
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,中风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
正确答案是D
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个人活期存款账户发生人民币单笔()以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时提供代理
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》的规定,低风险客户自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。