首页
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
2024-01-17 05:42:00
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.当地人民银行
B.证券公司
C.客户
D.银行
正确答案是D
上一篇:
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当通过()提交大额交易和可疑交易报
下一篇:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,以