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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
2024-01-17 05:41:59
2019年7月宁海农商行反洗钱资格考试题库
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
A.大额交易报告
B.大额可疑交易报告
C.可疑交易报告
D.重点可疑交易报告
正确答案是B
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),金融机构应当通过()提交大额交易和可疑交易报