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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
2024-01-17 03:57:47
龙湾农商2018秋实习应知应会单选题
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
A.税务机关
B.公安机关
C.银行监督管理委员会
D.中国人民银行
正确答案是D
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加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行( )执行报告制度
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。