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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
2024-01-17 03:50:37
综合业务单选题库(柜员版)农信
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。
A.税务机关
B.中国人民银行
C.银行监督管理委员会
D.公安机关
正确答案是B
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指()。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月3日发
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账户的冻结、解冻、扣划必须到()办理。