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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
2024-01-17 03:50:07
综合业务单选题库(柜员版)农信
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
正确答案是C
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交