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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
2024-01-17 03:50:06
综合业务单选题库(柜员版)农信
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,低风险客户,自评定风险等级后至少每( )审核一次客户基本信息。
A.三个月
B.半年
C.1年
D.2年
正确答案是D
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )无交易纪录的,银行应暂停其非柜面业务
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密