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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。
2024-01-17 01:49:12
浙江农信2019年财会B岗多选(无ABCD)
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。
A.配合调查义务
B.参与调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
正确答案是ACD
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理业务时,金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,客户洗钱风险级别可分为( )。