对贸易行为虚假的防控要点包括（）。

2024-01-17 00:25:06
03-2019年法人信贷管理岗位资格考试习题

对贸易行为虚假的防控要点包括（）。

A.核实借款人及交易对手基本情况、交易行为合理性

B.核实单据的有效性、资金流量的合理性、交易商品的真实性、融资额度合理性

C.加强贸易流程的监控，分析融资期限合理性

D.关注到期偿付票据的资金来源

正确答案是ABCD

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