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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
2024-01-16 22:56:45
浙江农信2019年财会考试题库(D岗判断题)
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
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《金融企业准备金计提办法》(财金【2012】20号)中提到的标准风险系数暂定为:正常类1.5%,关注类3%,次级类30%,可疑类