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CCS等级为禁止类( )不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
2024-01-16 22:27:51
2465柜面经理单选题
CCS等级为禁止类( )不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。
A.客户
B.大堂经理
C.内勤行长
D.网点主任
正确答案是A
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经办( )应遵循行内反洗钱相关规定与政策,严格进行客户身份识别及签约开户。
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( )服务签约,不能代理办理。客户身份证件为居民身份证的,需进行联网核查。