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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
2024-01-16 21:06:16
信贷大白溜jk
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。
A.大额交易报告
B.大额可疑交易报告
C.可疑交易报告
D.重点可疑交易报告
正确答案是B
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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。