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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
2024-01-16 21:04:57
信贷大白溜jk
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根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》,中风险客户和低风险客户,自评定风险等级后每()审核一次客户基本信息。
A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
正确答案是D
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易共有()种类型,可疑交易共有()种类型。
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支票存款账户、保证金账户、单位定期存款账户应按()核对。