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2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()。
2024-01-16 21:04:57
信贷大白溜jk
2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()。
A.20种以上
B.60种以上
C.100种以上
D.80种以上
正确答案是A
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加强对现金支付交易的监督管理,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,对于大额和可疑的现金支付交易按照人行()执行报告制度。
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反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》,一个《办法》指()。该《办法》自2007年3月1日起施行,2003年1月3日发