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法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐
2024-01-16 19:44:36
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,井及时进行更新和维护。监控名单仅仅指公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。()
A.正确
B.错误
正确答案是B
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商业银行全部理财产品投资于单一债务人及其关联企业的非标准化债权类资产余额,不得超过本行资本净额的5%.
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学员培训档案以纸质文档为主,电子材料为辅,资料的存档应做到记录完整、分类规范、取阅方便。( )