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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。
2024-01-16 19:44:32
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依行政法规规定,不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构未履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生,情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,可以不再重新识别客户身份。