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各机构可以用450交易查询国际汇入汇款入账的“交易流水号”
2024-01-16 19:13:01
(判断单选多选)支付清算业务
各机构可以用450交易查询国际汇入汇款入账的“交易流水号”
A.正确
B.错误
正确答案是A
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个人国际汇入汇款业务,收款人账号户名不符的报文应进行“转查询”处理。
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各机构要特别关注和控制被制裁的高风险国家或地区、客户和产品的洗钱风险。重点审核联合国和美国OFAC制裁名单中的涉伊名单,确保汇款