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反洗钱内控制度建设包括( )。
2024-01-16 17:59:56
结算上岗考试-多选
反洗钱内控制度建设包括( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.重大可疑线索报告制度
正确答案是ABCD
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反洗钱内部控制应遵循的原则( )。
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《反洗钱法》规定的举报接受机关是( )。