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下列说法正确的是( )。
2024-01-16 17:59:53
结算上岗考试-多选
下列说法正确的是( )。
A.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易
B.金融机构不得为客户开立匿名账户
C.金融机构不得为客户开立假名账户
D.以上说法都不对
正确答案是ABC
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洗钱的过程一般分为( )个阶段。
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军人、武装警察尚未领取居民身份证的,除出具军人和武装警察身份证件外,还应出具( )