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在案件协查过程中,负有保密责任的人员主要包括:( )
2024-01-16 17:59:52
结算上岗考试-多选
在案件协查过程中,负有保密责任的人员主要包括:( )
A.总行指定的协查人员
B.协查部门负责人
C.总行指定的相关领导
D.反洗钱操作员
正确答案是AB
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中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况通报( )部门。
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洗钱的过程一般分为( )个阶段。