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金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。(
2024-01-16 16:48:31
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的,人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )
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与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。 ( )