要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（）

2024-01-16 16:48:30
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷

要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。（）

A.正确

B.错误

正确答案是B

上一篇：客户先前提交的身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，银行无权中止为客户办理业务。（）

下一篇：客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存3年。（）