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银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。( )
2024-01-16 16:48:25
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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验资通过后,验资社可以凭企业提供的营业执照原件及复印件,将验资资金转(划)入原出资账户。( )
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反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作,高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造良好内部控制环境的关键因素之一。