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银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
2024-01-16 16:47:59
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的,应重新识别客户身份。
A.真实性
B.统一性
C.有效性
D.完整性
正确答案是ACD
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客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括( ) 。
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关于反洗钱宣传,以下说法正确的是( )。