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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。
2024-01-16 16:47:19
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其洗钱风险等级。
A.5
B.3
C.10
D.15
正确答案是C
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中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员不得少于( )人,否则,银行有权拒绝。
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下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是( )。