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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。
2024-01-16 16:47:17
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。
A.报告客户大额交易行为
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
正确答案是C
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