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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
2024-01-16 16:47:15
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
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金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
A.税务机关
B.中国人民银行
C.银行监督管理委员会
D.公安机关
正确答案是B
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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。