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2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( )。
2024-01-16 16:47:15
鄞州银行201911合规考试题库模拟卷
2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有( )。
A.20种以上
B.60种以上
C.100种以上
D.80种以上
正确答案是A
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个人活期存款账户发生人民币单笔( )以上现金支取的,营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件,代理存取款的,还应同时
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当前我国反洗钱的被监管主体是( )。