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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。( )
2024-01-16 16:10:05
FXQ判断
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。( )