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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由( )依照有关法律的规定办理。
2024-01-16 15:53:55
2019客户经理考试
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由( )依照有关法律的规定办理。
A.侦查机关
B.检察机关
C.审判机关
D.司法机关
正确答案是D
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处( )罚