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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。( )应当对举报人和举报内容保密。
2024-01-16 15:53:53
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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。( )应当对举报人和举报内容保密。
A.接受举报的机关
B.金融机构
C.特定非金融机构
D.相关知情人
正确答案是A
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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( )发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。