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我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
2024-01-16 14:27:36
2018国际业务
我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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我行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。
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各级机构应在确认可疑交易后5个工作日内,及时向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。