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“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》(《爱国者法案》)中首次出现。
2024-01-16 14:27:35
2018国际业务
“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》(《爱国者法案》)中首次出现。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。
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总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。