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在符合监管要求的前提下,相关业务部门可向总行国际金融部申请共享外资银行的尽职调查报告。
2024-01-16 14:27:22
2018国际业务
在符合监管要求的前提下,相关业务部门可向总行国际金融部申请共享外资银行的尽职调查报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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总行国际金融部是外资银行反洗钱工作的牵头管理部门。
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境内分行新增清算客户由总行国际金融部统一开展尽职调查,尽调完成后,境内分行可为其总部、子行开立清算账户。