对于洗钱风险等级为禁止类的客户,需采取以下_________风险控制措施。
A.可根据客户要求先交易,再核实相关证据材料
B.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
C.停止金融交易,拒绝转移、转换金融资产
D.依法冻结在本行的金融资产
正确答案是BCD
对于洗钱风险等级为禁止类的客户,需采取以下_________风险控制措施。
A.可根据客户要求先交易,再核实相关证据材料
B.停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
C.停止金融交易,拒绝转移、转换金融资产
D.依法冻结在本行的金融资产
正确答案是BCD