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外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括_________。
2024-01-16 14:26:18
2018国际业务
外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括_________。
A.调查人员身份证件
B.调查人员的工作介绍信
C.调查通知书
D.上级行的批准文件
正确答案是AC
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需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括_________。
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对于洗钱风险等级为高风险的客户,需采取以下_________风险控制措施。