总行国际金融部是外资银行尽职调查的牵头管理部门,其主要职责包括_________。

总行国际金融部是外资银行尽职调查的牵头管理部门,其主要职责包括_________。

A.负责外资银行反洗钱、反恐怖融资及遵守国际制裁的政策管理,制定全行反洗钱尽职调查问卷

B.组织开展代理行客户洗钱风险等级分类工作

C.收集整理外资银行尽职调查资料

D.组织开展外资银行洗钱风险监测分析

正确答案是BC