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对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇_______次及以上的,业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查,不再为其办理相关跨
2024-01-16 14:23:34
2018国际业务
对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇_______次及以上的,业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查,不再为其办理相关跨境汇款业务。
A.两
B.三
C.四
D.五
正确答案是A
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办理对公国际业务,审核客户交易真实性与合规性,发现客户资金来源和用途不明、交易方式不合理、贸易背景不真实等可疑情况的,须参照高风
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办理对公国际业务,在技术审核及制裁名单筛查环节,技术审核通过后,在相关业务系统进行业务操作,联动LN系统实时筛查,如尚未实现LN