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对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
2024-01-16 13:46:12
龙游农商行反洗钱测试2019
对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户服务等级,并在持续关注的基础上
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国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,依法追究生产安全事故( )的法律责任