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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
2024-01-16 13:46:11
龙游农商行反洗钱测试2019
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分客户服务等级,并在持续关注的基础上