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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
2024-01-16 13:46:07
龙游农商行反洗钱测试2019
金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时,有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公安机关,并做好电话记录。
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反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采