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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
2024-01-16 13:44:47
龙游农商行反洗钱测试2019
本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )行为。
A.毒品洗钱
B.电信诈骗洗钱
C.地下钱庄洗钱
D.走私犯罪洗钱
正确答案是C
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资金用途中,此类洗钱犯罪有哪些比较特殊的特征?( )
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以下哪种形态,不属于此类洗钱犯罪?( )